제 2기 정기주주총회 소집통지서

주주 님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 10:00

2. 장소 : 대전광역시 서구 대덕대로241번길 20 청남빌딩 워크앤플레이 지하1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 사업 보고
① 금융인바디 매니져/고객 웹, 앱 개발사항 및 진척도 공유
② 금융인바디 웹/앱 마케팅 전략, 대행사(커넥트N)

③ 주주 커뮤니티 개설 및 사용 안내

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 2기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 등 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 스톡옵션 계약 승인의 건

3) 제 3호 의안 : 대표이사 퇴임 및 신규 대표이사 취임 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                                                                                                                                    2023년 03월 07일

                                                            주식회사 금융인바디

대표이사 이 호 준 (인)