제 3기 정기주주총회 소집통지서




주주 님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 
- 다 음 -


1. 일시 : 2023년 4월 15일(월) 01:00


2. 장소 : 대전광역시 서구 대덕대로241번길 20 청남빌딩 워크앤플레이 지하1층 대회의실


3. 회의의 목적사항


가. 보고사항


1) 감사 보고


2) 영업 보고


3) 사업 보고
① 금융인바디 매니져/고객 웹, 앱 오픈 안내
② 금융인바디 웹/앱 마케팅 전략 브릿지컴퍼니
 


나. 부의안건


1) 제 1호 의안 : 제 3기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 등 재무제표 승인의 건


2) 제 2호 의안 : 스톡옵션 계약 승인의 건


3) 제 3호 의안 : 정관변경 결의


 


4. 주주총회 소집통지·공고사항


상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.


 


5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증


- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


 
 


                                                                                                                                                    2024년 03월 29일


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